Информацию о крупных безналичных платежах в КГК будут обязаны предоставлять НКФО и Банк развития
Данное решение содержится в совместном постановлении Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 июня 2016 г. №3/336 «О внесении изменений и дополнений в постановление Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. № 1/134»
Ранее подобную информацию предоставляли только банки. Теперь такая обязанность возложена и на НКФО, и ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
Соответствующие изменения внесены в Инструкцию о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте.
Кроме того, изменена величина платежа для предоставления информации – с Br500 на Br300 рублей.
Банки, НКФО и Банк развития будут обязаны предоставлять данные по операциям с драгметаллами и камнями, операциям по инкассации денежных знаков, кредитам с НКФО, ИП, коммерческими организациями, кредитам, выданным физическим лицам, а также по их банковским вкладам.
Постановление вступает в силу 26 августа 2016 г.
Национального центра правовой информации Республики БеларусьПри использовании материала ссылка на Национальный центр правовой информации Республики Беларусь обязательна!